In seguito ad una intensificazione dei controlli nel settore scommesse sportive, il Comando del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Nocera Inferiore dedicò al settore una task force del Nucleo Operativo e Radiomobile che produsse subito dei risultati eclatanti.

Violazione della normativa antiriciclaggio (mancata registrazione ed identificazione degli autori delle operazioni e mancato assolvimento dei vari adempimenti previsti dalla legge 231/2007, tra i quali rientra anche l?onere della segnalazione di operazioni sospette), svolgimento di attività organizzata al fine di raccogliere, anche per via telematica, scommesse su eventi sportivi privo di licenza sensi del TULPS ed esercizio con apparecchi terminali utilizzabili per comunicazioni a disposizione del pubblico senza licenza del Questore: questi gli illeciti contestati al titolare di ditta individuale avente come oggetto d?impresa l?attività di intermediazione servizi telecomunicazioni, gestione internet point e centro elaborazione dati, risultata del tutto abusiva.

La struttura veniva gestita senza alcuna formalità, con complessive 8 postazioni telematiche, consentì, a pagamento, collegamenti internet, intermediando nella raccolta di scommesse su eventi sportivi, effettuate su siti di bookmakers di nazionalità maltese. Furono sequestrati i locali e le attrezzature informatiche, nonché gli scontrini delle giocate e i documenti utili alla ricostruzione dei movimenti. Fu anche attivata l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato di Napoli per ulteriori accertamenti e provvedimenti di competenza.

Dopo alcune settimane di investigazioni, allargate anche ad un altro centro di Nocera Inferiore, anch'esso sequestrato, gli uomini della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale Carabinieri e il personale dell'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, Uffici di Napoli, hanno scoperto che quest'altra attività commerciale svolgeva abusivamente l'attività d?intermediazione organizzata al fine di favorire la raccolta e l'accettazione di scommesse su eventi sportivi, via telematica, su un sito internet di bookmakers di nazionalità maltese, configurandosi così un reato per giuoco d?azzardo in pubblico esercizio. I carabinieri hanno, pertanto, sequestrato anche questo locale, nonché le attrezzature utilizzate per l'attività, tra cui 10 postazioni telematiche e tutte le attrezzature connesse, televisori inclusi.

Indagati in concorso a piede libero i gestori della società e due persone che avendo aperto a loro nome due distinti conti di gioco, sono risultati aver ceduto le credenziali di accesso per consentire esecuzione operazioni scommessa in favore di terzi clienti.